Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании
акционеров ОАО «Исеть-фонд»

 

Дата проведения общего собрания: 02.06.2017 г.
Место проведения общего собрания: Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. 8 Марта, д. 8, Дом актера.
Полное фирменное наименование Общества: открытое акционерное общество «Исеть-фонд».

Место нахождения общества: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 34.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание, т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки
дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Лицо, выполняющее функции счетной комиссии:
Регистратор Акционерное общество "Ведение реестров компаний" (в соответствии с абз.2 п.1 ст.56 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 г

Уполномоченные лица регистратора:

Ступак Д. А. (по доверенности № 63/2016 от 18.05.2016г.),Филинкова Л.А.  (по доверенности № 53/2015 от 10.04.2015г.),Кузнецов А.С. (по доверенности № 131/2016 от 27.06.2016г.)

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 08.05.2017 г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 4 200 000 (Четыре миллиона  двести тысяч).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утв. Приказом ФСФР России
от 02.02.2012 №12-6/пз-н, по вопросу повестки дня: 4 200 000 (Четыре миллиона  двести тысяч).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания:
2 175 594 200/1000 (Два миллиона  сто семьдесят пять тысяч  пятьсот девяносто четыре 200/1000), что составляет 51,800 % от общего числа голосующих акций общества.

Повестка дня общего собрания акционеров

№ Вопроса

Пункт

Текст вопроса

1

 

Утверждение годового отчёта ОАО "Исеть-фонд" за 2016г.

2

 

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Исеть-фонд" за 2016г.

3

 

О выплате дивидендов по акциям ОАО "Исеть-фонд" по результатам 2016г.

4

 

Утверждение распределения прибыли ОАО "Исеть-фонд" за 2016г., в том числе 1000000 рублей на
материальную помощь акционерам.

5

 

 

Выборы Совета директоров ОАО "Исеть-фонд".

1

Гунин Александр Павлович

2

Захаров Дмитрий Евгеньевич

3

Какаулин Петр Васильевич

4

Лапин Владимир Иванович

5

Луговцов Александр Владимирович

6

Перегудин Николай Иванович

7

Пешков Алексей Геннадьевич

8

Чекашев Владимир Васильевич

9

Шеметов Владимир Николаевич

6

 

Выборы ревизионной комиссии ОАО "Исеть-фонд".

1

Буякевич Галина Петровна

2

Ершова Галина Алексеевна

3

Ильиных Эльвира Юрьевна

7

 

Утверждение аудитора ОАО "Исеть-фонд".

 

 


Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров

 

Вопрос повестки дня № 1.
Утверждение годового отчёта ОАО "Исеть-фонд" за 2016г.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 200 000 (Четыре миллиона  двести тысяч).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 200 000 (Четыре миллиона  двести тысяч).

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 175 594 200/1000 (Два миллиона  сто семьдесят пять тысяч  пятьсот девяносто четыре 200/1000), что составляет 51,800 % от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу  имеется.

 

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

 

"ЗА"

2 136 527 200/1000

(Два миллиона  сто тридцать шесть тысяч  пятьсот двадцать семь 200/1000)

98,204 %

 

"ПРОТИВ"

538

(Пятьсот тридцать восемь)

0,025 %

 

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

1 394

(Одна тысяча  триста девяносто четыре)

0,064 %

 

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 37 135 (Тридцать семь тысяч  сто тридцать пять), что составляет 1,707 %.

 

Принятое решение: Утвердить годовой отчет ОАО «Исеть-фонд» за 2016г.

Вопрос повестки дня № 2.
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Исеть-фонд" за 2016г.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 200 000 (Четыре миллиона  двести тысяч).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 200 000 (Четыре миллиона  двести тысяч).

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 175 594 200/1000 (Два миллиона  сто семьдесят пять тысяч  пятьсот девяносто четыре 200/1000), что составляет 51,800 % от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу  имеется.

 

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

 

"ЗА"

2 136 843 200/1000

(Два миллиона  сто тридцать шесть тысяч  восемьсот сорок три 200/1000)

98,219 %

 

"ПРОТИВ"

697

(Шестьсот девяносто семь)

0,032 %

 

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

1 355

(Одна тысяча  триста пятьдесят пять)

0,062 %

 

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 36 699 (Тридцать шесть тысяч  шестьсот девяносто девять), что составляет 1,687 %.

 

Принятое решение:  Утвердить  годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, отчет о финансовых результатах ОАО "Исеть-фонд" за 2016г.

Вопрос повестки дня № 3.
О выплате дивидендов по акциям ОАО "Исеть-фонд" по результатам 2016г.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 200 000 (Четыре миллиона  двести тысяч).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 200 000 (Четыре миллиона  двести тысяч).

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 175 594 200/1000 (Два миллиона  сто семьдесят пять тысяч  пятьсот девяносто четыре 200/1000), что составляет 51,800 % от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу  имеется.

 

 

 

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

 

"ЗА"

2 097 420 200/1000

(Два миллиона  девяносто семь тысяч  четыреста двадцать 200/1000)

96,407 %

 

"ПРОТИВ"

38 287

(Тридцать восемь тысяч  двести восемьдесят семь)

1,760 %

 

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

2 814

(Две тысячи  восемьсот четырнадцать)

0,129 %

 

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 37 073 (Тридцать семь тысяч  семьдесят три), что составляет 1,704 %.

Принятое решение: Дивиденды по акциям ОАО «Исеть-фонд» по результатам 2016 г. не выплачивать.

 

Вопрос повестки дня № 4.
Утверждение распределения прибыли ОАО "Исеть-фонд" за 2016г., в том числе 1000000 рублей на материальную помощь акционерам.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 200 000 (Четыре миллиона  двести тысяч).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 200 000 (Четыре миллиона  двести тысяч).

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 175 594 200/1000 (Два миллиона  сто семьдесят пять тысяч  пятьсот девяносто четыре 200/1000), что составляет 51,800 % от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу  имеется.

 

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

 

"ЗА"

2 133 915 200/1000

(Два миллиона  сто тридцать три тысячи  девятьсот пятнадцать 200/1000)

98,084 %

 

"ПРОТИВ"

3 511

(Три тысячи  пятьсот одиннадцать)

0,161 %

 

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

1 607

(Одна тысяча  шестьсот семь)

0,074 %

 

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 36 561 (Тридцать шесть тысяч  пятьсот шестьдесят один), что составляет 1,681 %.

Принятое решение: Утвердить распределение прибыли ОАО «Исеть-фонд» за 2016 г., в том числе 1000000 рублей на материальную помощь акционерам.

 

Вопрос повестки дня №5.
Выборы Совета директоров ОАО "Исеть-фонд".

 

Голосование кумулятивное
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 37 800 000 (Тридцать семь миллионов  восемьсот тысяч).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 37 800 000 (Тридцать семь миллионов  восемьсот тысяч).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания:  19 580 347 800/1000 (Девятнадцать миллионов  пятьсот восемьдесят тысяч  триста сорок семь 800/1000), что составляет 51,800 % от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу  имеется.

 

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

 

Кандидат

"За", голосов

 

Гунин Александр Павлович

2 032 912

Захаров Дмитрий Евгеньевич

2 860 212

Какаулин Петр Васильевич

2 023 122

Лапин Владимир Иванович

2 046 356

Луговцов Александр Владимирович

2 021 859

Перегудин Николай Иванович

2 025 737

Пешков Алексей Геннадьевич

2 087 967

Чекашев Владимир Васильевич

2 001 059

 

Шеметов Владимир Николаевич

2 032 224

 

 

 

 

 

 

 

 

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые были отданы за вариант "против всех": 720 (Семьсот двадцать), за вариант "воздержался по всем": 0 (Ноль).
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 448 179 800/1000 (Четыреста сорок восемь тысяч  сто семьдесят девять 800/1000).

 

Принятое решение: Избрать Совет директоров ОАО «Исеть-фонд» в следующем составе:

Гунин Александр Павлович

Захаров Дмитрий Евгеньевич

Какаулин Петр Васильевич

Лапин Владимир Иванович

Луговцов Александр Владимирович

Перегудин Николай Иванович

Пешков Алексей Геннадьевич

Чекашев Владимир Васильевич

Шеметов Владимир Николаевич

Вопрос повестки дня №6.
Выборы ревизионной комиссии ОАО "Исеть-фонд".

 


Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 200 000 (Четыре миллиона  двести тысяч).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 199 860 (Четыре миллиона  сто девяносто девять тысяч  восемьсот шестьдесят).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания:  2 175 454 200/1000 (Два миллиона  сто семьдесят пять тысяч  четыреста пятьдесят четыре 200/1000), что составляет 51,798 % от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу  имеется.

 

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

 

Кандидат

"За", голосов

"За", %

"Против"

"Воздержался"

Неучтенные и
недействительные*

 

 

Буякевич Галина Петровна

2 126 601 200/1000

97,754

718

2 809

45 326

 

Ершова Галина Алексеевна

2 128 274 200/1000

97,831

448

2 209

44 523

 

Ильиных Эльвира Юрьевна

2 126 623 200/1000

97,755

565

2 746

45 520

 

*Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям.

Принятое решение: Избрать  ревизионную комиссию ОАО «Исеть-фонд» в составе:

Буякевич Галина Петровна

Ершова Галина Алексеевна

Ильиных Эльвира Юрьевна

"За", %

"Против"

"Воздер-жался"

Неучтен-ные и недейст-витель-ные*

 

Вопрос повестки дня № 7.
Утверждение аудитора ОАО "Исеть-фонд".

 

97,754

718

2 809

45 326

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 200 000 (Четыре миллиона  двести тысяч).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 200 000 (Четыре миллиона  двести тысяч).

 

97,831

448

2 209

44 523

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 175 594 200/1000 (Два миллиона  сто семьдесят пять тысяч  пятьсот девяносто четыре 200/1000), что составляет 51,800 % от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу  имеется.

 

97,755

565

2 746

45 520

 

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

 

 

 

 

 

 

"ЗА"

2 127 144 200/1000

(Два миллиона  сто двадцать семь тысяч  сто сорок четыре 200/1000)

97,773 %

 

"ПРОТИВ"

697

(Шестьсот девяносто семь)

0,032 %

 

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

2 036

(Две тысячи  тридцать шесть)

0,094 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 45 717 (Сорок пять тысяч  семьсот семнадцать), что составляет 2,101 %.

 

 

 

 

 

 

 

Принятое решение:Утвердить аудиторами: ООО «Орг-Пром-Аудит», ООО «Аудиторская и консалтинговая фирма «Финансово-промышленный аудит».

Председатель собрания                        Какаулин П.В.

Секретарь собрания                           Векшина Т.В.

 

 

 

 

 

 

 






Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров открытого  акционерного общества  «Исеть-фонд»

 

Место нахождения Общества: г.Екатеринбург, ул.Белинского, д.34.

Почтовый адрес:620075, г.Екатеринбург, ул.Белинского, д.34.

Телефон: (343) 269-44-48

Открытое  акционерное общество  «Исеть-фонд» уведомляет акционеров  о проведении годового общего собрания акционеров.

На собрание имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания акционеры, владеющие бездокументарными именными обыкновенными акциями с государственным регистрационным номером  1-02-30077-D от 27.07.2005 г.

Форма проведения годового общего собрания акционеров- общее собрание акционеров в форме  совместного присутствия акционеров ( их полномочных представителей).

Дата проведения годового общего  собрания акционеров- 02 июня 2017г.

Время начала годового общего собрания акционеров- 11 час.00мин.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в  годовом общем собрании акционеров 10 час. 00 мин.

Место проведения годового общего собрания акционеров- г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д.8, Дом Актера,(транспорт: трамвай: 2,6,13,15,18,27, Метро, ост.Площадь 1905 года.)

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в  годовом общем собрании акционеров – 08 мая  2017г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1.Утверждение годового отчета ОАО «Исеть-фонд» за 2016 г.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Исеть-фонд» за 2016 г.
3. О выплате дивидендов по акциям ОАО «Исеть-фонд» по результатам 2016 г.
4. Утверждение распределения прибыли ОАО «Исеть-фонд» за 2016 г., в том числе 1000000 рублей на материальную помощь акционерам.
5. Выборы Совета директоров ОАО «Исеть-фонд».
6. Выборы ревизионной комиссии ОАО «Исеть-фонд».
7. Утверждение аудитора ОАО «Исеть-фонд».
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового  общего собрания, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с 12  мая 2017 г.  в рабочие дни с 10 до 16  часов по адресу:  г. Екатеринбург, ул. Белинского, д.34, ком. 222.

Акционеры имеют право принять участие в голосовании по вопросам повестки дня годового собрания путем направления заполненного  бюллетеня для голосования по адресу: 620075, г.Екатеринбург, ул.Белинского, д.34,ком.222, ОАО «Исеть-фонд». Голоса, представленные бюллетенями для голосования, учитываются при определении кворума и подведения итогов голосования при условии получения их обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения собрания, т.е.  не позднее 30 мая 2017года.

Для регистрации в качестве участника собрания необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, бюллетень для голосования. Участникам собрания, представляющим интересы акционеров, также доверенность на передачу им права на участие в собрании,  оформленную  в соответствии с требованиями п.1 статьи 57  Федерального закона  «Об акционерных обществах» и  пунктами 4 и 5 статьи 185  Гражданского кодекса РФ. Представителям юридических лиц необходимо также иметь документ, удостоверяющий полномочия  представителей на осуществление соответствующих действий от имени юридического лица, подписанный  руководителем и заверенный  печатью  организации.

Совет директоров ОАО «Исеть-фонд»
 
Холдинговая компания "Исеть-Фонд"