|
2. Содержание сообщения:
2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание, т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 29.05.2015 г., г. Екатеринбург, ул.8 марта,д.8, Дом актера.
2.4.Кворум общего собрания: участие в собрании приняли акционеры, обладающие 2 326 208 200\1000 голосов, что составляет 55.386% от общего числа голосующих акций общества.
2.5.Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним и формулировки решений, принятых общим собранием:
Повестка дня общего собрания:
1.Утверждение годового отчета ОАО «Исеть-фонд» за 2014г.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о финансовых результатах ОАО «Исеть-фонд» за 2014 г.
3. О выплате дивидендов по акциям ОАО «Исеть-фонд» по результатам 2014г.
4.Утверждение распределения прибыли ОАО «Исеть-фонд» за 2014 год, в том числе 1000000 рублей на материальную помощь акционерам.
5.Выборы Совета директоров ОАО «Исеть-фонд».
6. Выборы ревизионной комиссии ОАО «Исеть-фонд».
7.Утверждение аудитора ОАО «Исеть-фонд».
Первый вопрос: Утверждение годового отчёта ОАО «Исеть-фонд» за 2014 г.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 4 200 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 2 326 208 200\1000, что составляет 55.386% от общего числа голосующих акций общества. Кворум по данному вопросу имеется.
За данный вопрос проголосовали: «за»-2 324 203 200\1000голосов (99.914%), «против» - 175 голосов (0.008%), «воздержался»- 488 голоса (0.021%).
Решили: Утвердить годовой отчёт ОАО «Исеть-фонд» за 2014 г.
Второй вопрос: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчёта о финансовых результатах ОАО «Исеть-фонд» за 2014 год.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 4 200 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 2 326 208 200\1000, что составляет 55.386% от общего числа голосующих акций общества. Кворум по данному вопросу имеется.
За данный вопрос проголосовали: «за»- 2 324 865 200\1000 голосов (99.942%), «против»- 177 голосов (0,008%), «воздержался»- 596 голосов (0,026%).
Решили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, отчет о финансовых результатах ОАО «Исеть-фонд» за 2014 г.
Третий вопрос: О выплате дивидендов по акциям ОАО «Исеть-фонд» по результатам 2014г.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 4 200 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 2 326 208 200\1000, что составляет 55.386% от общего числа голосующих акций общества. Кворум по данному вопросу имеется.
За данный вопрос проголосовали: «за»- 2 321 751 200\1000 голосов (99.808%), «против»- 3408
голосов (0.147%), «воздержались»- 473 голоса (0.020%).
Решили: Дивиденды по акциям ОАО «Исеть-фонд» по результатам 2014 года не выплачивать.
Четвертый вопрос: Утверждение распределения прибыли ОАО «Исеть-фонд» за 2014 год, в том числе 1000000 рублей на материальную помощь акционерам.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 4 200 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 2 326 208 200\1000, что составляет 55.386% от общего числа голосующих акций общества. Кворум по данному вопросу имеется.
За данный вопрос проголосовали: «за»- 2 229 353 800\1000 голосов (95.836%), «против»- 95 637 400\1000 голосов (4,111%), «воздержался»- 627 голосов (0,027%).
Решили: Утвердить распределение прибыли ОАО «Исеть-фонд» за 2014 год, в том числе 1000000 рублей на материальную помощь акционерам.
Пятый вопрос:
Выборы Совета Директоров ОАО «Исеть-фонд»:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 37 800000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 20 935 873 800\1000 , что составляет 55.386% от общего числа голосующих акций общества. Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
Гунин Александр Павлович- 2 323 937
Какаулин Петр Васильевич -2 322 207
Лапин Владимир Иванович -2 323 379
Луговцов Александр Владимирович- 2 322 586
Мельников Анатолий Ильич- 2 323 102
Пешков Алексей Геннадьевич- 2 327 664 200\1000
Татаркин Александр Иванович -2 323 009
Чекашев Владимир Васильевич- 2 321 742
Шеметов Владимир Николаевич – 2 322 172
«Против всех»- 1 800 голосов, «воздержался по всем»- 5 301 голосов. Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 18 974 600\1000
Решили: Избрать Совет Директоров ОАО «Исеть-фонд» в составе:
Гунин Александр Павлович
Какаулин Петр Васильевич
Лапин Владимир Иванович
Луговцов Александр Владимирович
Мельников Анатолий Ильич
Пешков Алексей Геннадьевич
Татаркин Александр Иванович
Чекашев Владимир Васильевич
Шеметов Владимир Николаевич
Шестой вопрос:
Выборы ревизионной комиссии ОАО «Исеть-фонд»:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 200 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6 пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 180 650 . Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 307 908 200\1000, что составляет 55.205% от общего числа голосующих акций общества.
Кворума по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
Буякевич Галина Петровна – 2 305 867 200\1000
Ершова Галина Алексеевна- 2 305 931 200\1000
Ильиных Эльвира Юрьевна- 2 305 855 200\1000
Решили: Избрать ревизионную комиссию ОАО «Исеть-фонд» в составе:
Буякевич Галина Петровна
Ершова Галина Алексеевна
Ильиных Эльвира Юрьевна
Седьмой вопрос:
Утверждение аудитора ОАО «Исеть-фонд».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 4 200 000.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 2 326 208 200\1000 , что составляет 55.386% от общего числа голосующих акций общества.
За данный вопрос проголосовали: «за»- 2 323 961 200\1000 голосов (99.903%), «против»- 305 голосов (0.013%), «воздержался»- 639 голосов (0.027%).
Решили: Утвердить аудитором ОАО «Исеть-фонд» –Аудиторскую фирму ООО «ОРГ Пром-Аудит»
2.6.Регистратор, выполняющий функции счетной комиссии - Закрытое акционерное общество «Ведение реестров компаний» , 620014 г. Екатеринбург, Ленина, 28.
Уполномоченные лица: Тулина Н.А., Махиянов Э.Р., Ступак Д. А.
2.7.Председатель собрания: Лапин В.И.
Секретарь собрания: Кодочигова Л.Н.
|
