|
Отчет
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИСЕТЬ-ФОНД"
Г.ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ.БЕЛИНСКОГО, Д.34
|
Дата проведения общего собрания: 01.06.2018 г.
Дата составления протокола 05.06.2018 г.
Место проведения общего собрания: Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. 8 МАРТА, Д. 8, ДОМ АКТЕРА
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание, т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Лицо, выполняющее функции счетной комиссии:
Регистратор Акционерное общество "Ведение реестров компаний" (в соответствии с абз.2 п.1 ст.56 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 г.).
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10:00
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 07.05.2018 г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 4 200 000 (Четыре миллиона двести тысяч).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н, по вопросу повестки дня: 4 200 000 (Четыре миллиона двести тысяч).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 2 158 398 200/1000 (Два миллиона сто пятьдесят восемь тысяч триста девяносто восемь 200/1000), что составляет 51,390 % от общего числа голосующих акций общества.
Общее собрание акционеров имеет кворум, т.к. в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.
Время открытия общего собрания: 11:00
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 12:10
Время закрытия общего собрания: 12:25
Председатель собрания Какаулин П.В.
Секретарь собрания Векшина Т.В.
|
|
Повестка дня общего собрания акционеров
|
|
№ Вопроса
|
Пункт
|
Текст вопроса
|
|
1
|
|
Утверждение годового отчёта ОАО "Исеть-фонд" за 2017г.
|
|
2
|
|
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Исеть-фонд" за 2017 год.
|
|
3
|
|
О выплате дивидендов по акциям ОАО "Исеть-фонд" по результатам 2017 года.
|
|
4
|
|
Утверждение распределения прибыли ОАО "Исеть-фонд" за 2017год, в том числе 1 200 000 рублей на материальную помощь акционерам.
|
|
5
|
|
Выборы Совета директоров.
|
|
5
|
1
|
Гунин Александр Павлович
|
|
5
|
2
|
Захаров Дмитрий Евгеньевич
|
|
5
|
3
|
Какаулин Петр Васильевич
|
|
5
|
4
|
Лапин Владимир Иванович
|
|
5
|
5
|
Луговцов Александр Владимирович
|
|
5
|
6
|
Перегудин Николай Иванович
|
|
5
|
7
|
Пешков Алексей Геннадьевич
|
|
5
|
8
|
Чекашев Владимир Васильевич
|
|
5
|
9
|
Шеметов Владимир Николаевич
|
|
6
|
|
Выборы ревизионной комиссии ОАО "Исеть-фонд".
|
|
6
|
1
|
Буякевич Галина Петровна
|
|
6
|
2
|
Ильиных Эльвира Юрьевна
|
|
6
|
3
|
Пушпашева Людмила Ивановна
|
|
7
|
|
Утверждение аудиторов ОАО "Исеть-фонд".
|
|
|
|
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров
|
|
Вопрос повестки дня № 1.
Утверждение годового отчёта ОАО "Исеть-фонд" за 2017г.
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 200 000 (Четыре миллиона двести тысяч).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 200 000 (Четыре миллиона двести тысяч).
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 158 398 200/1000 (Два миллиона сто пятьдесят восемь тысяч триста девяносто восемь 200/1000), что составляет 51,390 % от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
|
|
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
|
|
"ЗА"
|
2 129 389 200/1000
|
(Два миллиона сто двадцать девять тысяч триста восемьдесят девять 200/1000)
|
98,656 %
|
|
"ПРОТИВ"
|
285
|
(Двести восемьдесят пять)
|
0,013 %
|
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
|
1 579
|
(Одна тысяча пятьсот семьдесят девять)
|
0,073 %
|
|
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 27 145 (Двадцать семь тысяч сто сорок пять), что составляет 1,258 %.
|
|
Принятое решение: Утвердить годовой отчёт ОАО "Исеть-фонд" за 2017г.
Вопрос повестки дня № 2.
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Исеть-фонд" за 2017 год.
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 200 000 (Четыре миллиона двести тысяч).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 200 000 (Четыре миллиона двести тысяч).
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 158 398 200/1000 (Два миллиона сто пятьдесят восемь тысяч триста девяносто восемь 200/1000), что составляет 51,390 % от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
|
|
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
|
|
"ЗА"
|
2 150 416 200/1000
|
(Два миллиона сто пятьдесят тысяч четыреста шестнадцать 200/1000)
|
99,630 %
|
|
"ПРОТИВ"
|
442
|
(Четыреста сорок два)
|
0,020 %
|
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
|
1 693
|
(Одна тысяча шестьсот девяносто три)
|
0,078 %
|
|
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 5 847 (Пять тысяч восемьсот сорок семь), что составляет 0,271 %.
|
|
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО "Исеть-фонд" за 2017 год.
Вопрос повестки дня № 3.
О выплате дивидендов по акциям ОАО "Исеть-фонд" по результатам 2017 года.
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 200 000 (Четыре миллиона двести тысяч).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 200 000 (Четыре миллиона двести тысяч).
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
|
|
"ЗА"
|
2 074 264 200/1000
|
(Два миллиона семьдесят четыре тысячи двести шестьдесят четыре 200/1000)
|
96,102 %
|
|
"ПРОТИВ"
|
34 592
|
(Тридцать четыре тысячи пятьсот девяносто два)
|
1,603 %
|
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
|
9 181
|
(Девять тысяч сто восемьдесят один)
|
0,425 %
|
|
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 40 361 (Сорок тысяч триста шестьдесят один), что составляет 1,870 %.
|
|
Принятое решение: Дивиденды по акциям ОАО «Исеть-фонд» по результатам 2017г. не выплачивать.
Вопрос повестки дня № 4.
Утверждение распределения прибыли ОАО "Исеть-фонд" за 2017год, в том числе 1 200 000 рублей на материальную помощь акционерам.
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 200 000 (Четыре миллиона двести тысяч).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 200 000 (Четыре миллиона двести тысяч).
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 158 398 200/1000 (Два миллиона сто пятьдесят восемь тысяч триста девяносто восемь 200/1000), что составляет 51,390 % от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
|
|
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
|
|
"ЗА"
|
2 142 493 200/1000
|
(Два миллиона сто сорок две тысячи четыреста девяносто три 200/1000)
|
99,263 %
|
|
"ПРОТИВ"
|
2 195
|
(Две тысячи сто девяносто пять)
|
0,102 %
|
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
|
8 016
|
(Восемь тысяч шестнадцать)
|
0,371 %
|
|
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 5 694 (Пять тысяч шестьсот девяносто четыре), что составляет 0,264 %.
|
|
Принятое решение: Утвердить распределение прибыли ОАО "Исеть-фонд" за 2017год, в том числе 1200000 рублей на материальную помощь акционерам.
Вопрос повестки дня №5.
Выборы Совета директоров.
|
|
Голосование кумулятивное.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 37 800 000 (Тридцать семь миллионов восемьсот тысяч).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 37 800 000 (Тридцать семь миллионов восемьсот тысяч).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 19 425 583 800/1000 (Девятнадцать миллионов четыреста двадцать пять тысяч пятьсот восемьдесят три 800/1000), что составляет 51,390 % от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
|
|
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
|
|
Кандидат
|
"За", голосов
|
|
|
Гунин Александр Павлович
|
1 929 667 800/1000
|
|
|
Захаров Дмитрий Евгеньевич
|
3 082 137 400/1000
|
|
|
Какаулин Петр Васильевич
|
1 919 110 800/1000
|
|
|
Лапин Владимир Иванович
|
1 928 344 800/1000
|
|
|
Луговцов Александр Владимирович
|
1 919 508 800/1000
|
|
|
Перегудин Николай Иванович
|
1 920 917 800/1000
|
|
|
Пешков Алексей Геннадьевич
|
2 663 507 800/1000
|
|
|
Чекашев Владимир Васильевич
|
1 919 040 800/1000
|
|
|
Шеметов Владимир Николаевич
|
1 960 958 800/1000
|
|
|
|
|
|
|
|
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые были отданы за вариант "против всех": 0 (Ноль), за вариант "воздержался по всем": 162 (Сто шестьдесят два).
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 182 226 999/1000 (Сто восемьдесят две тысячи двести двадцать шесть 999/1000).
|
|
Принятое решение: Избрать Совет Директоров ОАО «Исеть-фонд» в следующем составе:
Гунин Александр Павлович, Захаров Дмитрий Евгеньевич, Какаулин Петр Васильевич, Лапин Владимир Иванович, Луговцов Александр Владимирович, Перегудин Николай Иванович, Пешков Алексей Геннадьевич, Чекашев Владимир Васильевич, Шеметов Владимир Николаевич.
Вопрос повестки дня №6.
Выборы ревизионной комиссии ОАО "Исеть-фонд".
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 200 000 (Четыре миллиона двести тысяч).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 199 860 (Четыре миллиона сто девяносто девять тысяч восемьсот шестьдесят).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 158 258 200/1000 (Два миллиона сто пятьдесят восемь тысяч двести пятьдесят восемь 200/1000), что составляет 51,389 % от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
|
|
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
|
|
Кандидат
|
"За", голосов
|
"За", %
|
"Против"
|
"Воздержался"
|
Неучтенные и
недействительные*
|
|
|
Буякевич Галина Петровна
|
2 152 186 200/1000
|
99,719
|
452
|
2 099
|
3 521
|
|
Ильиных Эльвира Юрьевна
|
2 152 032 200/1000
|
99,712
|
463
|
2 078
|
3 685
|
|
Пушпашева Людмила Ивановна
|
2 151 876 200/1000
|
99,704
|
384
|
2 191
|
3 807
|
|
*Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям.
|
|
Принятое решение: Избрать ревизионную комиссию ОАО «Исеть фонд в следующем составе: Буякевич Галина Петровна, Ильиных Эльвира Юрьевна, Пушпашева Людмила Ивановна.
Вопрос повестки дня № 7.
Утверждение аудиторов ОАО "Исеть-фонд".
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 200 000 (Четыре миллиона двести тысяч).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 200 000 (Четыре миллиона двести тысяч).
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 158 398 200/1000 (Два миллиона сто пятьдесят восемь тысяч триста девяносто восемь 200/1000), что составляет 51,390 % от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
|
|
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
|
|
"ЗА"
|
2 152 334 200/1000
|
(Два миллиона сто пятьдесят две тысячи триста тридцать четыре 200/1000)
|
99,719 %
|
|
"ПРОТИВ"
|
486
|
(Четыреста восемьдесят шесть)
|
0,023 %
|
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
|
2 506
|
(Две тысячи пятьсот шесть)
|
0,116 %
|
|
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 3 072 (Три тысячи семьдесят два), что составляет 0,142 %.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Принятое решение: Утвердить аудиторами аудиторскую фирму ООО ОргПром-Аудит», ООО «Аудиторская и консалтинговая фирма «Финансово-промышленный аудит».
Председатель собрания Какаулин П.В.
Секретарь собрания Векшина Т.В.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Исеть-фонд»
Место нахождения Общества: г.Екатеринбург, ул.Белинского, д.34.
Почтовый адрес:620075, г.Екатеринбург, ул.Белинского, д.34.
Телефон: (343) 269-44-48
Открытое акционерное общество «Исеть-фонд» уведомляет акционеров о проведении годового общего собрания акционеров.
На собрание имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания акционеры, владеющие бездокументарными именными обыкновенными акциями с государственным регистрационным номером 1-02-30077-D от 27.07.2005 г.
Форма проведения годового общего собрания акционеров- общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров ( их полномочных представителей).
Дата проведения годового общего собрания акционеров- 01 июня 2018г.
Время начала годового общего собрания акционеров- 11 час.00мин.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 10 час. 00 мин.
Место проведения годового общего собрания акционеров- г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д.8, Дом Актера,(транспорт: трамвай: 2,6,13,15,18,27, Метро, ост.Площадь 1905 года.)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 07 мая 2018г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета ОАО «Исеть-фонд» за 2017 г.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Исеть-фонд» за 2017 г.
3. О выплате дивидендов по акциям ОАО «Исеть-фонд» по результатам 2017 г.
4. Утверждение распределения прибыли ОАО «Исеть-фонд» за 2017 г., в том числе 1000000 рублей на материальную помощь акционерам.
5. Выборы Совета директоров ОАО «Исеть-фонд».
6. Выборы ревизионной комиссии ОАО «Исеть-фонд».
7. Утверждение аудитора ОАО «Исеть-фонд».
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с 11 мая 2018 г. в рабочие дни с 10 до 16 часов по адресу: г. Екатеринбург, ул. Белинского, д.34, ком. 222.
Акционеры имеют право принять участие в голосовании по вопросам повестки дня годового собрания путем направления заполненного бюллетеня для голосования по адресу: 620075, г.Екатеринбург, ул.Белинского, д.34,ком.222, ОАО «Исеть-фонд». Голоса, представленные бюллетенями для голосования, учитываются при определении кворума и подведения итогов голосования при условии получения их обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения собрания, т.е. не позднее 29 мая 2018года.
Для регистрации в качестве участника собрания необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, бюллетень для голосования. Участникам собрания, представляющим интересы акционеров, также доверенность на передачу им права на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями п.1 статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ. Представителям юридических лиц необходимо также иметь документ, удостоверяющий полномочия представителей на осуществление соответствующих действий от имени юридического лица, подписанный руководителем и заверенный печатью организации.
Совет директоров ОАО «Исеть-фонд»
|
