|
Отчет Место нахождения Общества: г.Екатеринбург, ул. Белинского, д.34.
Дата проведения собрания: 21.06.2019 года.
Место проведения: г. Екатеринбург, ул.Первомайская, д.27 Окружной дом офицеров ЦВО
Дата составления протокола: 26.06.2019 года
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание, т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 9 час.00 мин.
Время окончания регистрации: 11час.45 мин. Время открытия собрания: 11час. 00 мин. Время закрытия собрания: 12 час. 15 мин. Председатель собрания: Какаулин Петр Васильевич – председатель Совета директоров. Секретарь собрания: Векшина Татьяна Васильевна – специалист отдела по работе с акционерами.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
По первому вопросу слушали: Утверждение годового отчета ОАО «Исеть-фонд» за 2018 год. Вопрос, поставленный на голосование. Утвердить годовой отчет ОАО «Исеть-фонд» за 2018 год. Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 4 200 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24.Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 200 000 (четыре миллиона двести тысяч). Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания 2 297 107 1/5 (Два миллиона двести девяносто семь тысяч сто семь 1/5 ), что составляет 54,6930% от общего числа голосующих акций Общества. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Принятое решение:
Утвердить годовой отчёт ОАО «Исеть-фонд» за 2018 год.
По второму вопросу слушали:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Исеть-фонд» за 2018 год.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Исеть-фонд» за 2018 год.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 4 200 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24.Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 200 000 (четыре миллиона двести тысяч). Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания 2 297 107 1/5 (Два миллиона двести девяносто семь тысяч сто семь 1/5 ), что составляет 54,6930% от общего числа голосующих акций Общества. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Принятое решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетности ОАО «Исеть-фонд» за 2018 год.
По третьему вопросу слушали:
О выплате дивидендов по акциям ОАО «Исеть-фонд» по результатам 2018 года.
Вопрос, поставленный на голосование:
Дивиденды по акциям ОАО «Исеть-фонд» по результатам 2018г. не выплачивать.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 4 200 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24.Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 200 000 (четыре миллиона двести тысяч). Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня: 2 297 107 1/5 (Два миллиона двести девяносто семь тысяч сто семь 1/5 ), что составляет 54,6930% от общего числа голосующих акций Общества. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Принятое решение:
Дивиденды по акциям ОАО «Исеть-фонд» по результатам 2018 года не выплачивать.
По четвертому вопросу слушали:
Утверждение распределения прибыли ОАО «Исеть-фонд» за 2018 год, в том числе 1200000 рублей на материальную помощь акционерам.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить распределение прибыли ОАО «Исеть-фонд» за 2018 год, в том числе 1 200 000 рублей на материальную помощь акционерам.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 4 200 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24.Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 200 000 (четыре миллиона двести тысяч). Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня: 2 297 107 1/5 (Два миллиона двести девяносто семь тысяч сто семь 1/5), что составляет 54,6930% от общего числа голосующих акций Общества. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Принятое решение:
Утвердить распределение прибыли ОАО «Исеть-фонд» за 2018 год, в том числе 1200000 рублей на материальную помощь акционерам.
По пятому вопросу слушали:
Выборы Совета директоров ОАО «Исеть-фонд»:
Председатель знакомит акционеров с кандидатами в члены Совета директоров:
Гунин Александр Павлович - пенсионер
Захаров Дмитрий Евгеньевич – директор ООО «Атлас» Какаулин Петр Васильевич - заместитель генерального директора ОАО «Исеть-фонд» по коммерческим вопросам Лапин Владимир Иванович – заместитель генерального директора ОАО «Исеть-фонд» по экономике и имуществу Луговцов Александр Владимирович – профессор, к.э.н.УрГЭУ Перегудин Николай Иванович – начальник юридического отдела ОАО «Исеть-фонд» Пешков Алексей Геннадьевич – генеральный директор ОАО «Исеть-фонд» Чекашев Владимир Васильевич – директор НПО «Свердлесэкология» Шеметов Владимир Николаевич - генеральный директор аудиторской фирмы ООО «ОргПром-Аудит», д.э.н., профессор. Вопрос, поставленный на голосование. Избрать в состав членов Совета директоров ОАО «Исеть-фонд» следующие кандидатуры: Гунин Александр Павлович Захаров Дмитрий Евгеньевич Какаулин Петр Васильевич Лапин Владимир Иванович Луговцов Александр Владимирович Перегудин Николай Иванович Пешков Алексей Геннадьевич Чекашев Владимир Васильевич Шеметов Владимир Николаевич Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 37 800 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24.Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 37 800 000 (тридцать семь миллионов восемьсот тысяч). Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня: 20 673 964 4/5 ( Двадцать миллионов шестьсот семьдесят три тысячи девятьсот шестьдесят четыре 4/5 ), что составляет 54,6930% от общего числа голосующих акций Общества. Кворум по данному вопросу имеется. Голосование кумулятивное Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Принятое решение:
Избрать Совет директоров ОАО «Исеть-фонд» в следующем составе:
Гунин Александр Павлович
Захаров Дмитрий Евгеньевич
Какаулин Петр Васильевич
Лапин Владимир Иванович
Луговцов Александр Владимирович
Перегудин Николай Иванович Пешков Алексей Геннадьевич Чекашев Владимир Васильевич Шеметов Владимир Николаевич
По шестому вопросу слушали: Выборы ревизионной комиссии ОАО «Исеть-фонд». Председатель собрания знакомит с кандидатами в ревизионную комиссию:
Вопрос, поставленный на голосование Избрать членами ревизионной комиссии:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 200 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24.Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 113 806 (четыре миллиона сто тринадцать тысяч восемьсот шесть). Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня: 2 210 913 1/5 (Два миллиона двести десять тысяч девятьсот тринадцать 1/5), что составляет 53,7437% от общего числа голосующих акций Общества. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Принятое решили:
Избрать ревизионную комиссию ОАО «Исеть-фонд» в следующем составе:
Буякевич Галина Петровна
Ильиных Эльвира Юрьевна
Пушпашева Людмила Ивановна
По седьмому вопросу слушали:
Утверждение аудиторов ОАО «Исеть-фонд». Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить аудиторами ОАО «Исеть-фонд» следующих аудиторов: Аудиторскую фирму ООО «ОргПром-Аудит» и ООО «Аудиторская и консалтинговая фирма «Финансово-промышленный аудит». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 4 200 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24.Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 200 000 (Четыре миллиона двести тысяч ). Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня: 2 297 107 1/5 (Два миллиона двести девяносто семь тысяч сто семь 1/5), что составляет 54,6930% от общего числа голосующих акций Общества. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Принятое решение:
Утвердить аудиторами ОАО «Исеть-фонд» –Аудиторскую фирму ООО «ОргПром-Аудит» и ООО «Аудиторская и консалтинговая фирма «Финансово-промышленный аудит»
Председатель собрания: Какаулин П.В.
Секретарь собрания: Векшина Т.В.
Сообщениео проведении годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Исеть-фонд»Место нахождения Общества: г.Екатеринбург, ул.Белинского, д.34. Почтовый адрес:620075, г.Екатеринбург, ул.Белинского, д.34. Телефон: (343) 269-44-48 Открытое акционерное общество «Исеть-фонд» уведомляет акционеров о проведении годового общего собрания акционеров. На собрание имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания акционеры, владеющие бездокументарными именными обыкновенными акциями с государственным регистрационным номером 1-02-30077-D от 27.07.2005 г. Форма проведения годового общего собрания акционеров- общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров ( их полномочных представителей). Дата проведения годового общего собрания акционеров- : 21 июня 2019г. Время начала годового общего собрания акционеров- 11 час.00мин. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 09 час. 00 мин. Место проведения годового общего собрания акционеров- г. Екатеринбург, ул. Первомайская,д.27,Окружной дом офицеров. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 28 мая 2019г. Повестка дня годового общего собрания акционеров: 1. Утверждение годового отчета ОАО «Исеть-фонд» за 2018 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской ( финансовой) отчетности ОАО «Исеть-фонд» за 2018 год. 3. О выплате дивидендов по акциям ОАО «Исеть-фонд» по результатам 2018 года. 4. Утверждение распределения прибыли ОАО «Исеть-фонд» за 2018 год, в том числе 1 200 000 рублей на материальную помощь акционерам. 5. Выборы Совета директоров. 6. Выборы ревизионной комиссии ОАО «Исеть-фонд». 7. Утверждение аудиторов ОАО «Исеть-фонд». С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с 30 мая 2019 года в рабочие дни с 10-00 час. до 16-00 час. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Белинского, д.34, ком. 222. Акционеры имеют право принять участие в голосовании по вопросам повестки дня годового собрания путем направления заполненного бюллетеня для голосования по адресу: 620075, г.Екатеринбург, ул.Белинского, д.34,ком.222, ОАО «Исеть-фонд». Голоса, представленные бюллетенями для голосования, учитываются при определении кворума и подведения итогов голосования при условии получения их обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения собрания, т.е. не позднее 18 июня 2019года. Для регистрации в качестве участника собрания необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, бюллетень для голосования. Участникам собрания, представляющим интересы акционеров, также доверенность на передачу им права на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями п.1 статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ. Представителям юридических лиц необходимо также иметь документ, удостоверяющий полномочия представителей на осуществление соответствующих действий от имени юридического лица, подписанный руководителем и заверенный печатью организации.
Совет директоров ОАО «Исеть-фонд» |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||