|
Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Исеть-фонд»
г.Екатеринбург, ул.Белинского, 34
|
Полное фирменное наименование общества:
|
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИСЕТЬ-ФОНД"
|
|
Место нахождения и адрес общества:
|
620075, Г.ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ.БЕЛИНСКОГО, Д.34
|
|
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:
|
620075 Г.ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ.БЕЛИНСКОГО, Д.34, КОМ.222, ОАО «ИСЕТЬ-ФОНД»
|
|
Вид общего собрания:
|
годовое
|
|
Форма проведения общего собрания:
|
заочное голосование
|
|
Дата проведения общего собрания (Дата окончания приема бюллетеней):
|
15.05.2020
|
|
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:
|
21.04.2020
|
|
Председатель собрания:
Секретарь собрания:
|
Какаулин Петр Васильевич – председатель Совета директоров
Векшина Татьяна Васильевна – специалист отдела по работе с акционерами
|
|
|
|
|
Повестка дня общего собрания
|
|
№ вопроса
|
Пункт
|
Формулировка вопроса
|
|
1.
|
|
Утверждение годового отчета ОАО «Исеть-фонд» за 2019 год.
|
|
2.
|
|
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Исеть-фонд» за 2019 год.
|
|
3.
|
|
О выплате дивидендов по акциям ОАО «Исеть-фонд» по результатам 2019 года.
|
|
4.
|
|
Утверждение распределения прибыли ОАО «Исеть-фонд» за 2019 год, в том числе 1 200 000 рублей на материальную помощь акционерам.
|
|
5.
|
|
Выборы Совета директоров ОАО «Исеть-фонд».
|
|
6.
|
|
Выборы ревизионной комиссии ОАО «Исеть-фонд».
|
|
7.
|
|
Утверждение аудиторов ОАО "Исеть-фонд".
|
|
|
|
1. Утверждение годового отчета ОАО «Исеть-фонд» за 2019 год.
|
|
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:
|
4 200 000
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
4 200 000
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
2 304 234 1/5
|
|
Наличие кворума для принятия решения:
|
Есть (54,8627%)
|
|
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
|
|
|
Голосов
|
%
|
|
Всего
|
2 304 234 1/5
|
100,0000
|
|
«За»
|
2 300 543 1/5
|
99,8398
|
|
«Против»
|
27
|
0,0012
|
|
«Воздержался»
|
51
|
0,0022
|
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)
|
3 613
|
0,1568
|
|
Принятое решение: Утвердить годовой отчет ОАО «Исеть-фонд» за 2019 год.
|
|
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Исеть-фонд» за 2019 год.
|
|
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:
|
4 200 000
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
4 200 000
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
2 304 234 1/5
|
|
Наличие кворума для принятия решения:
|
Есть (54,8627%)
|
|
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
|
|
|
Голосов
|
%
|
|
Всего
|
2 304 234 1/5
|
100,0000
|
|
«За»
|
2 300 563 1/5
|
99,8407
|
|
«Против»
|
36
|
0,0016
|
|
«Воздержался»
|
62
|
0,0027
|
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)
|
3 573
|
0,1551
|
|
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Исеть-фонд» за 2019 год.
|
|
3. О выплате дивидендов по акциям ОАО «Исеть-фонд» по результатам 2019 года.
|
|
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:
|
4 200 000
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
4 200 000
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
2 304 234 1/5
|
|
Наличие кворума для принятия решения:
|
Есть (54,8627%)
|
|
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
|
|
|
Голосов
|
%
|
|
Всего
|
2 304 234 1/5
|
100,0000
|
|
«За»
|
2 299 820 1/5
|
99,8084
|
|
«Против»
|
631
|
0,0274
|
|
«Воздержался»
|
180
|
0,0078
|
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)
|
3 603
|
0,1564
|
|
Принятое решение: Дивиденды по акциям ОАО «Исеть-фонд» по результатам 2019 года не выплачивать.
|
|
4. Утверждение распределения прибыли ОАО «Исеть-фонд» за 2019 год, в том числе 1 200 000 рублей на материальную помощь акционерам.
|
|
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:
|
4 200 000
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
4 200 000
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
2 304 234 1/5
|
|
Наличие кворума для принятия решения:
|
Есть (54,8627%)
|
|
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
|
|
|
Голосов
|
%
|
|
Всего
|
2 304 234 1/5
|
100,0000
|
|
«За»
|
2 300 530 1/5
|
99,8393
|
|
«Против»
|
95
|
0,0041
|
|
«Воздержался»
|
45
|
0,0020
|
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)
|
3 564
|
0,1547
|
|
Принятое решение: Утвердить распределение прибыли ОАО «Исеть-фонд» за 2019 год, в том числе 1 200 000 рублей на материальную помощь акционерам.
|
|
5. Выборы Совета директоров ОАО «Исеть-фонд».
|
|
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:
|
37 800 000
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
37 800 000
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
20 738 107 4/5
|
|
Наличие кворума для принятия решения:
|
Есть (54,8627%)
|
|
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
|
|
|
Голосов
|
%
|
|
«ЗА»
|
9 721 469 3/5
|
46,8773%
|
|
№ п/п
|
Кандидат
|
Число голосов:
|
|
1
|
Захаров Дмитрий Евгеньевич
|
2 495 957 3/5
|
|
2
|
Какаулин Петр Васильевич
|
868 673
|
|
3
|
Лапин Владимир Иванович
|
868 397
|
|
4
|
Луговцов Александр Владимирович
|
868 114
|
|
5
|
Перегудин Николай Иванович
|
868 069
|
|
6
|
Пешков Алексей Геннадьевич
|
1 056 158
|
|
7
|
Чекашев Владимир Васильевич
|
868 189
|
|
8
|
Шеметов Владимир Николаевич
|
899 665
|
|
9
|
Шиловская Елена Алексеевна
|
928 247
|
|
«Против всех»
|
324
|
0,0016%
|
|
«Воздержался по всем»
|
612
|
0,0030%
|
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)
|
11 015 702 1/5
|
53,1182%
|
|
Принятое решение: Избрать Совет директоров ОАО «Исеть-фонд» в следующем составе:
Захаров Дмитрий Евгеньевич
Какаулин Петр Васильевич
Лапин Владимир Иванович
Луговцов Александр Владимирович
Перегудин Николай Иванович
Пешков Алексей Геннадьевич
Чекашев Владимир Васильевич
Шеметов Владимир Николаевич
Шиловская Елена Алексеевна
|
|
6. Выборы ревизионной комиссии ОАО «Исеть-фонд».
|
|
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:
|
4 200 000
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
4 113 946
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
2 218 180 1/5
|
|
Наличие кворума для принятия решения:
|
Есть (53,9186%)
|
|
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
|
|
Кандидат
|
"За", голосов
|
"За", %
|
"Против"
|
"Воздержался"
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)
|
Всего
|
|
Буякевич Галина Петровна
|
2 216 387 1/5
|
99,9192
|
27
|
97
|
1 669
|
2 218 180 1/5
|
|
Ильиных Эльвира Юрьевна
|
2 216 387 1/5
|
99,9192
|
27
|
117
|
1 649
|
2 218 180 1/5
|
|
Пушпашева Людмила Ивановна
|
2 216 396 1/5
|
99,9196
|
27
|
117
|
1 640
|
2 218 180 1/5
|
|
Принятое решение: Избрать ревизионную комиссию ОАО «Исеть-фонд» в следующем составе:
Буякевич Галина Петровна
Ильиных Эльвира Юрьевна
Пушпашева Людмила Ивановна
|
|
7. Утверждение аудиторов ОАО "Исеть-фонд".
|
|
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:
|
4 200 000
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
4 200 000
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
2 304 234 1/5
|
|
Наличие кворума для принятия решения:
|
Есть (54,8627%)
|
|
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
|
|
|
Голосов
|
%
|
|
Всего
|
2 304 234 1/5
|
100,0000
|
|
«За»
|
2 304 061 1/5
|
99,9925
|
|
«Против»
|
27
|
0,0012
|
|
«Воздержался»
|
106
|
0,0046
|
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)
|
40
|
0,0017
|
|
Принятое решение: Утвердить аудиторами: Аудиторскую фирму ООО «ОргПром-Аудит»; ООО «Аудиторская и консалтинговая фирма «Финансово-промышленный аудит»
|
|
|
|
Председатель собрания: Какаулин П.В.
Секретарь собрания: Векшина Т.В.
|
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Исеть-фонд»
Место нахождения Общества: г.Екатеринбург, ул.Белинского, д.34.
Почтовый адрес: 620075, г.Екатеринбург, ул.Белинского, д.34.
Телефон: (343) 269-44-48
Открытое акционерное общество «Исеть-фонд» уведомляет акционеров о проведении годового общего собрания акционеров.
На собрании имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания акционеры, владеющие бездокументарными именными обыкновенными акциями с государственным регистрационным номером 1-02-30077-D от 27.07.2005 г.
Форма проведения годового общего собрания акционеров- общее собрание акционеров в форме заочного голосования с предварительным направлением бюллетеней для голосования каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров.
Дата проведения годового общего собрания акционеров- 15 мая 2020г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров –21 апреля 2020г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования- 15 мая 2020 года.
Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: 620075, г.Екатеринбург, ул.Белинского, д.34,ком.222, ОАО «Исеть-фонд».
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Исеть-фонд» за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской ( финансовой) отчетности ОАО «Исеть-фонд» за 2019 год.
3. О выплате дивидендов по акциям ОАО «Исеть-фонд» по результатам 2019 года.
4. Утверждение распределения прибыли ОАО «Исеть-фонд» за 2019 год, в том числе 1 200 000 рублей на материальную помощь акционерам.
5. Выборы Совета директоров.
6. Выборы ревизионной комиссии ОАО «Исеть-фонд».
7. Утверждение аудиторов ОАО «Исеть-фонд».
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с 24 апреля 2020 года с 10-00 час. до 16-00 час. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Белинского, д.34, ком. 222. В целях соблюдения режима карантинных мер, дату и время ознакомления необходимо согласовать по телефону: 8-912-23-04-798.
Совет директоров ОАО «Исеть-фонд»
|
