| ПРОТОКОЛ годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Исеть-фонд»
Место нахождения Общества: г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 34. Дата проведения собрания: 20.05.2021 года. Дата составления протокола: 24.05.2021 года Вид общего собрания: годовое. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 620075, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 34, ком. 222. Председатель собрания: Пешков Алексей Геннадьевич Секретарь собрания: Векшина Татьяна Васильевна
ПОВЕСТКА ДНЯ:
По первому вопросу: Утверждение годового отчета ОАО «Исеть-фонд» за 2020 год. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовой отчет ОАО «Исеть-фонд» за 2020 год.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 4 200 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24.Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 200 000 (четыре миллиона двести тысяч). Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания 2 262 458 1/5(Два миллиона двести шестьдесят две тысячи четыреста пятьдесят восемь 1/5), что составляет 53,8681% от общего числа голосующих акций Общества. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Принятое решение: Утвердить годовой отчёт ОАО «Исеть-фонд» за 2020 год.
По второму вопросу слушали: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Исеть-фонд» за 2020 год. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Исеть-фонд» за 2020 год.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 4 200 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24. Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 200 000 (четыре миллиона двести тысяч). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 2 262 458 1/5 (Два миллиона двести шестьдесят две тысячи четыреста пятьдесят восемь 1/5 ), что составляет 53,8681% от общего числа голосующих акций Общества. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетности ОАО «Исеть-фонд» за 2020 год.
По третьему вопросу слушали: О выплате дивидендов по акциям ОАО «Исеть-фонд» по результатам 2020 года. Вопрос, поставленный на голосование: Дивиденды по акциям ОАО «Исеть-фонд» по результатам 2020 года не выплачивать.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 4 200 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24. Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 200 000 (четыре миллиона двести тысяч). Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 262 458 1/5 (Два миллиона двести шестьдесят две тысячи четыреста пятьдесят восемь 1/5 ), что составляет 53,8681% от общего числа голосующих акций Общества. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Принятое решение: Дивиденды по акциям ОАО «Исеть-фонд» по результатам 2020 года не выплачивать.
По четвертому вопросу слушали: Утверждение распределения прибыли ОАО «Исеть-фонд» за 2020 год, в том числе 1 200 000 рублей на материальную помощь акционерам. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить распределение прибыли ОАО «Исеть-фонд» за 2020 год, в том числе 1 200 000 рублей на материальную помощь акционерам.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 4 200 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24. Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 200 000 (четыре миллиона двести тысяч). Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 262 4581/5 (Два миллиона двести шестьдесят две тысячи четыреста пятьдесят восемь1/5), что составляет 53,8681% от общего числа голосующих акций Общества. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Принятое решение: Утвердить распределение прибыли ОАО «Исеть-фонд» за 2020 год, в том числе 1 200 000 рублей на материальную помощь акционерам.
По пятому вопросу слушали: Выборы Совета директоров ОАО «Исеть-фонд»: Вопрос, поставленный на голосование: Избрать Совет директоров ОАО «Исеть-фонд» в следующем составе: 1. Вотякова Ирина Васильевна 2. Захаров Дмитрий Евгеньевич 3. Какаулин Петр Васильевич 4. Мухаметьянов Раян Мидхатович 5. Пешков Алексей Геннадьевич 6. Тупикин Сергей Анатольевич 7. Чекашев Владимир Васильевич 8. Шиловский Станислав Дмитриевич 9. Шиловская Елена Алексеевна
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 37 800 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24. Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 37 800 000 (тридцать семь миллионов восемьсот тысяч). Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, поданному вопросу повестки дня общего собрания: 20 362 123 4/5 (Двадцать миллионов триста шестьдесят две тысячи сто двадцать три 4/5), что составляет 53,8681% от общего числа голосующих акций Общества. Кворум по данному вопросу имеется. Голосование кумулятивное Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Принятое решение: Избрать совет директоров ОАО «Исеть-фонд» в следующем составе: 1. Вотякова Ирина Васильевна 2. Захаров Дмитрий Евгеньевич 3. Какаулин Петр Васильевич 4. Мухаметьянов Раян Мидхатович 5. Пешков Алексей Геннадьевич 6. Тупикин Сергей Анатольевич 7. Чекашев Владимир Васильевич 8. Шиловский Станислав Дмитриевич 9. Шиловская Елена Алексеевна
По шестому вопросу слушали: Выборы ревизионной комиссии ОАО «Исеть-фонд». Вопрос, поставленный на голосование: Избрать ревизионную комиссию в следующем составе: 1. Волкова Марина Александровна 2. Птухина Татьяна Леонидовна 3. Шлега Наталья Вячеславовна Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 200 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24. Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 938 565 1/5 (два миллиона девятьсот тридцать восемь тысяч пятьсот шестьдесят пять 1/5). Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 001 023 2/5 (один миллион одна тысяча двадцать три 2/5), что составляет 34, 0650% от общего числа голосующих акций Общества. Кворума по данному вопросу нет.
По седьмому вопросу слушали: Утверждение аудиторов ОАО «Исеть-фонд». Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить аудиторами ОАО «Исеть-фонд» следующих аудиторов: Аудиторская фирму ООО «ОргПром-Аудит» и ООО «Уральская консалтинговая компания «БухучетАудитСервис».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 4 200 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24. Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 200 000 (Четыре миллиона двести тысяч). Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 262 458 1/5 (Два миллиона двести шестьдесят две тысячи четыреста пятьдесят восемь 1/5), что составляет 53, 8681% от общего числа голосующих акций Общества. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Принятое решение: Утвердить аудиторами ОАО «Исеть-фонд» –Аудиторская фирма ООО «ОргПром-Аудит» и ООО «Уральская консалтинговая компания «БухучетАудитСервис»
Протокол счетной комиссии прилагается.
Председатель собрания: Пешков А.Г.
Секретарь собрания: Векшина Т.В.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||