Сообщение о принятом решении на заседании Совета директоров 21 марта 2022 года.

21.03.2022 года Состоялось заседание Совета директоров ОАО «Исеть-фонд», на котором согласно ФЗ-№46 от 08.03.2022 года было принято решение определить дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания.

Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

- Заседание Совета директоров проводилось путем очного голосования.

- Решения принимались простым большинством присутствующих на заседании членов Совета директоров.

- Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется (из 9 членов присутствовали 9).

- В соответствии с Уставом заседание Совета директоров является правомочным.

По вопросам повестки дня советом директоров принято следующее решение:

Назначить дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) и иные органы акционерного общества» 31 марта 2022 года.