Собрание акционеров 2023

ОТЧЕТ

об итогах голосования на

годовом Общем собрании акционеров

Открытого акционерного общества «Исеть-фонд»

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Исеть-фонд»

Место нахождения Общества: г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 34.

Форма проведения Общего собрания - заочное голосование.

Вид Общего собрания: годовое.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 05.07.2023.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30 июня 2023 года.

Дата проведения общего собрания участников (акционеров): 30 июня 2023 года.

Повестка дня Общего собрания:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Исеть-фонд» за 2022 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Исеть-фонд» за 2022 год.

3. О выплате дивидендов по акциям ОАО «Исеть-фонд» по результатам 2022 года.

4. Утверждение распределения прибыли ОАО «Исеть-фонд» за 2022 год, в том числе 1 200 000 рублей на материальную помощь акционерам.

5. Выборы Совета директоров ОАО «Исеть-фонд»

6. Выборы ревизионной комиссии ОАО «Исеть-фонд».

7. Утверждение аудиторов ОАО «Исеть-фонд».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:

По первому, второму, третьему, четвертому, шестому и седьмому вопросам – 4 200 000 голосов, по пятому вопросу – 37 800 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утв. Банком России:

По первому, второму, третьему, четвертому, шестому и седьмому вопросам – 4 200 000 голосов, по пятому вопросу – 37 800 000 голосов, по пятому вопросу – 37 800 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании (по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу):

1. Вопрос: 2 124 716 4/5 (50,5885% голосов) - кворум имеется.

2. Вопрос: 2 124 716 4/5 (50,5885% голосов) - кворум имеется.

3. Вопрос: 2 124 716 4/5 (50,5885% голосов) - кворум имеется.

4. Вопрос: 2 124 716 4/5 (50,5885% голосов) - кворум имеется.

5. Вопрос: 19 122 451 1/5 (50,5885% голосов) - кворум имеется.

6. Вопрос: 949 336 (32,3061%) голосов) – кворум не имеется.

7. Вопрос: 2 124 716 4/5 (50,5885% голосов) - кворум имеется.

Собрание приняло решения:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Исеть-фонд» за 2022 год.

	Голосов	%
Всего	2 124 716 4/5	100,0000
«ЗА»	2 124 414 4/5	99,9858
«ПРОТИВ»	27	0,0013
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	173	0,0081
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям ( Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)	102	0,0048

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Исеть-фонд» за 2022 год.

	Голосов	%
Всего	2 124 716 4/5	100,0000
«ЗА»	2 124 378 4/5	99,9841
«ПРОТИВ»	27	0,0013
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	209	0,0098
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям ( Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)	102	0,0048

3. Дивиденды по акциям ОАО «Исеть-фонд» по результатам 2022 года не выплачивать.

	Голосов	%
Всего	2 124 716 4/5	100,0000
«ЗА»	2 118 644 4/5	99,7142
«ПРОТИВ»	5 469	0,2574
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	433	0,0204
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям ( Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)	170	0,0080

4. Утвердить распределение прибыли ОАО «Исеть-фонд» за 2022 год, в том числе 1 200 000 рублей на материальную помощь акционерам.

	Голосов	%
Всего	2 124 716 4/5	100,0000
«ЗА»	2 124 153 4/5	99,9735
«ПРОТИВ»	174	0,0082
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	247	0,0116
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям ( Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П	142	0,0067

5. Избрать совет директоров ОАО «Исеть-фонд» в следующем составе:

1. Вотякова Ирина Васильевна

2. Захаров Дмитрий Евгеньевич

3. Какаулин Петр Васильевич

4. Мухаметьянов Раян Мидхатович

5. Пешков Алексей Геннадьевич

6. Тупикин Сергей Анатольевич

7. Чекашев Владимир Васильевич

8. Чмелько Николай Михайлович

9. Шиловская Елена Алексеевна

		Голосов	%
« ЗА»		19 104 741 4/5	99,9074 %
№п/п	Кандидат	Количество голосов
1	Вотякова Ирина Васильевна	2 105 298
2	Захаров Дмитрий Евгеньевич	2 105 325
3	Какаулин Петр Васильевич	2 104 869
4	Мухаметьянов Раян Мидхатович	2 104 503
5	Пешков Алексей Геннадьевич	2 265 055 4/5
6	Тупикин Сергей Анатольевич	2 104 540
7	Чекашев Владимир Васильевич	2 104 983
8	Чмелько Николай Михайлович	2 104 520
9	Шиловская Елена Алексеевна	2 105 648
«Против всех»		243	0,0013%
«Воздержался»		2 619	0,0137%
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям ( Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)		14 847 2/5	0,0776%

7. Утвердить аудитора ОАО «Исеть-фонд»:

ООО «Уральская консалтинговая компания «БухучетАудитСервис».

	Голосов	%
Всего	2 124 716 4/5	100,0000
«ЗА»	2 120 810 4/5	99,8162
«ПРОТИВ»	3489	0,1641
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	235	0,0111
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям ( Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)	182	0,0086

Председатель собрания: Пешков А.Г.

Секретарь собрания Дрегер Е.А.

Сообщение о принятом решении на заседании Совета директоров 06 апреля 2023 года.

06.04.2023 Состоялось заседание Совета директоров ОАО «Исеть-фонд», по вопросам повестки дня советом директоров приняты следующие решения:

1. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Исеть-фонд» 30 июня 2023 года в форме заочного голосования с предварительным направлением бюллетеней для голосования каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров, на основании статьи 2 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов» № 25-ФЗ от 25.02.2022 года.

2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров, 05 июня 2023 года.

3. Установить дату окончания приема бюллетеней для голосования 30 июня 2023 года.

4. Определить почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени:
620075, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д.34, ком.329, ОАО «Исеть-фонд».

5. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к общему собранию:

- годовой отчет Общества;

- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в т.ч. заключение аудитора;

- сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию;

- рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в том числе о выделении 1 200 000 рублей на оказание материальной помощи особо нуждающимся акционерам;

- рекомендации Совета директоров ОАО «Исеть-фонд» по размеру дивиденда по акциям ОАО «Исеть-фонд».

6. Повестка дня годового общего собрания акционеров: