ОТЧЕТ

об итогах голосования на

годовом Общем собрании акционеров

Открытого акционерного общества «Исеть-фонд»

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Исеть-фонд»

Место нахождения Общества: г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 34.

Форма проведения Общего собрания - заочное голосование.

Вид Общего собрания: годовое.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 03.07.2024.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 28 июня 2024 года.

Дата проведения общего собрания участников (акционеров): 28 июня 2024 года.

Повестка дня Общего собрания:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Исеть-фонд» за 2023 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Исеть-фонд» за 2023 год.

3. О выплате дивидендов по акциям ОАО «Исеть-фонд» по результатам 2023 года.

4. Утверждение распределения прибыли ОАО «Исеть-фонд» за 2023 год, в том числе 1 200 000 рублей на материальную помощь акционерам.

5. Выборы Совета директоров ОАО «Исеть-фонд»

6. Выборы ревизионной комиссии ОАО «Исеть-фонд».

7. Утверждение аудитора ОАО «Исеть-фонд».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:

По первому, второму, третьему, четвертому, шестому и седьмому вопросам – 4 200 000 голосов, по пятому вопросу – 37 800 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утв. Банком России:

По первому, второму, третьему, четвертому, шестому и седьмому вопросам – 4 200 000 голосов, по пятому вопросу – 37 800 000 голосов, по пятому вопросу – 37 800 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании (по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу):

1. Вопрос: 2 114 448 4/5 (50,3440% голосов) - кворум имеется.

2. Вопрос: 2 114 448 4/5 (50,3440% голосов) - кворум имеется.

3. Вопрос: 2 114 448 4/5 (50,3440% голосов) - кворум имеется.

4. Вопрос: 2 114 448 4/5 (50,3440% голосов) - кворум имеется.

5. Вопрос: 2 114 448 4/5 (50,3440% голосов) - кворум имеется.

6. Вопрос: 939 068 (31,9567%) голосов) – кворум не имеется.

7. Вопрос: 2 114 448 4/5 (50,3440% голосов) - кворум имеется.

Собрание приняло решения:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Исеть-фонд» за 2023 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Исеть-фонд» за 2023 год.

3. Дивиденды по акциям ОАО «Исеть-фонд» по результатам 2023 года не выплачивать.

4. Утвердить распределение прибыли ОАО «Исеть-фонд» за 2023 год, в том числе 1 200 000 рублей на материальную помощь акционерам.

5. Избрать совет директоров ОАО «Исеть-фонд» в следующем составе:

1. Вотякова Ирина Васильевна

2. Захаров Дмитрий Евгеньевич

3. Какаулин  Петр Васильевич

4. Мухаметьянов Раян Мидхатович

5. Пешков Алексей Геннадьевич

6. Тупикин Сергей Анатольевич

7. Чекашев Владимир Васильевич

8. Чмелько Николай Михайлович

9. Шиловская Елена Алексеевна

7. Утвердить аудитора ОАО «Исеть-фонд»:

ООО «Уральская консалтинговая компания «БухучетАудитСервис».

Председатель собрания:                                                                Пешков А.Г.

Секретарь собрания                                                                                                         Дрегер Е.А.

Сообщение о принятом решении на заседании Совета директоров

28 марта 2024 года.

28.03.2024 Состоялось заседание Совета директоров ОАО «Исеть-фонд», по вопросам повестки дня советом директоров приняты следующие решения:

1. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Исеть-фонд» 28 июня 2024 года в форме заочного голосования с предварительным направлением бюллетеней для голосования каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров, на основании статьи 2 Федерального закона  «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов» № 25-ФЗ от 25.02.2022 года.

2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров,  03 июня 2024 года.

3. Установить дату окончания приема бюллетеней для голосования 28 июня 2024 года.

4. Определить почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени:
620075, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д.34, ком.100, ОАО «Исеть-фонд».

5. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к общему собранию:

-  годовой отчет Общества;

- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в т.ч. заключение аудитора;

- сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию;

- рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в том числе о выделении 1 200 000 рублей на оказание материальной помощи особо нуждающимся акционерам;

- рекомендации Совета директоров ОАО «Исеть-фонд» по размеру дивиденда по акциям ОАО «Исеть-фонд».

6. Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Исеть-фонд» за 2023 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Исеть-фонд» за 2023 год.

3. О выплате дивидендов по акциям ОАО «Исеть-фонд» по результатам  2023 года.

4. Утверждение распределения прибыли ОАО «Исеть-фонд» за 2023 год, в том числе 1 200 000 рублей на материальную помощь акционерам.

5. Выборы Совета директоров ОАО «Исеть-фонд»

6. Выборы ревизионной комиссии ОАО «Исеть-фонд».

7. Утверждение аудиторов ОАО «Исеть-фонд».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с 03 июня 2024 года в рабочие дни с 10-00 час. до 16-00 час. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Белинского, д.34, ком.100.