ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров  ОАО «Исеть-фонд»

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Исеть-фонд»

Место нахождения Общества: г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 34.

Способ принятия решения - заседание, голосование на котором совмещалось с заочным голосованием.

Вид заседания общего собрания: годовое.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования 23 июня 2025 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени  для голосования: 620075, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 34, ком. 100,   ОАО «Исеть-фонд».

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений на заседании: 01.06.2025.

Место проведения заседания (адрес): МАУК «КЦ «Верх-Исетский», г. Екатеринбург,                                    пл. Субботников, д. 1, зал презентаций.

Дата и время проведения заседания годового общего собрания:  26.06.2025 с 11.00 до 11.50.

Повестка дня заседания Общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

3. О выплате дивидендов по акциям ОАО «Исеть-фонд» по результатам за 2024 год.

4. Утверждение распределения прибыли ОАО «Исеть-фонд» за 2024 год, в том числе 2 400 000 рублей на материальную помощь акционерам.

5. Выборы Совета директоров Общества.

6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

7. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «Исеть-фонд» в новой редакции.

8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

9. Утверждение аудиторской организации.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в заседании Общего собрания, по каждому вопросу повестки дня заседания Общего собрания:

по первому вопросу повестки дня общего собрания - 4 200 000 голосов;

по второму вопросу повестки дня общего собрания - 4 200 000 голосов;

по третьему вопросу повестки дня общего собрания - 4 200 000 голосов;

по четвертому вопросу - 4 200 000 голосов;

по пятому вопросу – 37 800 000 голосов;

по шестому вопросу - 4 200 000 голосов;

по седьмому вопросу - 4 200 000 голосов.

по восьмому вопросу - 4 200 000 голосов.

по девятому вопросу - 4 200 000 голосов.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утв. Банком России:

по первому вопросу повестки дня общего собрания - 4 200 000 голосов;

по второму вопросу повестки дня общего собрания - 4 200 000 голосов;

по третьему вопросу повестки дня общего собрания - 4 200 000 голосов;

по четвертому вопросу - 4 200 000 голосов;

по пятому вопросу – 37 800 000 голосов;

по шестому вопросу - 4 200 000 голосов;

по седьмому вопросу - 4 200 000 голосов.

по восьмому вопросу – 3 024 619 1/5 голосов.

по девятому вопросу - 4 200 000 голосов.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в заседании по каждому вопросу повестки дня:

по первому вопросу повестки дня – 52,5896 %, 2 208 762 1/5 голосов, кворум имеется;

по второму вопросу повестки дня - 52,5896 %, 2 208 762 1/5  голосов, кворум имеется;

по третьему вопросу повестки дня - 52,5896 %, 2 208 762 1/5 голосов, кворум имеется;

по четвертому вопросу - 52,5896 %,  2 208 762 1/5 голосов, кворум имеется;

по пятому вопросу – 52,5896 %, 19 878 859 4/5 голосов, кворум имеется;

по шестому вопросу - 52,5896 %, 2 208 762 1/5   голосов, кворум имеется;

по седьмому вопросу - 52,5896 %, 2 208 762 1/5   голосов, кворум имеется.

по восьмому вопросу – 34,1657%, 1 033 381 2/5 голосов, кворум не имеется.

по девятому вопросу - 52,5896 %, 2 208 762 1/5   голосов, кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня заседания Общего собрания, по которому имелся кворум и принятые решения:

Первый вопрос: Утверждение годового отчета ОАО «Исеть-фонд» за 2024 год.

«ЗА» - 2 208 607 1/5 ( 99,9930 %); «ПРОТИВ» - 96 (0,0043%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (00%)

Принятое решение: утвердить годовой отчет ОАО «Исеть-фонд» за 2024 г.

Второй вопрос: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Исеть-фонд» за 2024 г. «За» - 2 208 598 1/5 (99,9926%); «Против» - 96 (0,0043%) «Воздержался» - 9 (0,0004%)

Принятое решение: утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Исеть-фонд» за 2024 г.

Третий вопрос: О выплате дивидендов по акциям ОАО «Исеть-фонд» по результатам 2024 г. «ЗА» - 2 206 211 1/5 (99,8845%); «ПРОТИВ» - 2343 (0,1061%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 139 (0,0063%);

Принятое решение: Дивиденды по акциям ОАО «Исеть-фонд» по результатам 2024 г. не выплачивать.

Четвертый вопрос: Утверждение распределения прибыли ОАО «Исеть-фонд» за 2024 г., в том числе 2 400 000 рублей на материальную помощь акционерам. «ЗА» - 2 208 568 1/5 (99,9912%); «ПРОТИВ» - 106 (0,0048%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 29 (0,0013%);

Принятое решение: утвердить распределение прибыли ОАО «Исеть-фонд» за 2024 г., в том числе              2 400 000 рублей на материальную помощь акционерам.

Пятый вопрос: Выборы Совета директоров ОАО «Исеть-фонд». Голосование кумулятивное. Избрать Совет директоров в составе:

Принятое решение: Избрать Совет директоров ОАО «Исеть-фонд» в следующем составе:

Вотякова Ирина Васильевна

Дрегер Евгения Алексеевна

Волкова Марина Александровна

Жданухин Алексей Владимирович

Пешков Алексей Геннадьевич

Виндекер Сергей Александрович

Шоболтова Ксения Викторовна

Шлега Наталья Вячеславовна

Шиловская Елена Алексеевна

Шестой вопрос: Об утверждении устава Общества в новой редакции. «ЗА» - 2 207 509 1/5  (99,9433%); «ПРОТИВ» - 109 (0,0049%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 906 (0,0410%);

Принятое решение: Утвердить устав ОАО «Исеть-фонд» в новой редакции.

Седьмой вопрос: Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «Исеть-фонд» в новой редакции,  «ЗА» - 2 207 422 1/5  (99,9393%); «ПРОТИВ» - 119 (0,0054%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 933 (0,0422%);

Принятое решение: Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Исеть-фонд» в новой редакции

Девятый вопрос: Утверждение аудитора ОАО «Исеть-фонд», «ЗА» - 2208576 1/5 (99,9916%); «ПРОТИВ» - 69 (0,0031%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 20 (0,0009%);

Принятое решение: утвердить аудитора: ООО «Уральская консалтинговая компания «БухучетАудитСервис».

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Ведение реестров компаний». Место нахождения регистратора: г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, 16, 5-й этаж.

Лица, проводившие подсчет голосов (уполномоченные лица регистратора):

1. Ступак Д.А., доверенность № 85/2023 от 20.12.2-23.
2. Филинкова Л.А., доверенность № 86/2023 от 20.12.2023.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования от 26.06.2025.

Председатель заседания:                           Пешков А.Г.

Секретарь заседания:                                Дрегер Е.А.

Сообщение о проведении заседания общего собрания акционеров ОАО «Исеть-фонд»  в 2025 году

Открытое  акционерное общество  «Исеть-фонд» уведомляет акционеров  о проведении годового общего собрания акционеров.

Место нахождения Общества: г. Екатеринбург, ул. Белинского, д.34.

Почтовый адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д.34.

Телефон: (343) 269-44-74 Паршикова Екатерина Анатольевна, специалист по работе с акционерами.

На собрании имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания акционеры, владеющие бездокументарными именными обыкновенными акциями с государственным регистрационным номером  1-02-30077-D от 27.07.2005 г.

Форма проведения собрания: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием,  с предварительным направлением бюллетеней для голосования каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

Дата проведения собрания: 26 июня 2025 года.

Место проведения собрания: МАУК «КЦ «Верх-Исетский», г. Екатеринбург, пл. Субботников,  д. 1, зал презентаций.

Время проведения заседания общего собрания акционеров: с 11 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом заседании общего собрания акционеров с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования 23 июня 2025 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени  для голосования: 620075, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 34, ком. 100,   ОАО «Исеть-фонд».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 01.06.2025.

Повестка дня годового заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

3. О выплате дивидендов по акциям ОАО «Исеть-фонд» по результатам за 2024 год.

4. Утверждение распределения прибыли ОАО «Исеть-фонд» за 2024 год, в том числе 2 400 000 рублей на материальную помощь акционерам.

5. Выборы Совета директоров Общества.

6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

7. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «Исеть-фонд» в новой редакции.

8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

9. Утверждение аудиторской организации.

Перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к общему собранию:  годовой отчет Общества;  годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность,  заключение ревизионной комиссии по результата проверки годовой бухгалтерской отчетности; заключение аудиторской организации о такой отчетности,  сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию, проект устава общества в новой редакции, проект Положения о Совете директоров общества,  рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в том числе о выделении 2 400 000 рублей на оказание материальной помощи особо нуждающимся акционерам, рекомендации Совета директоров ОАО «Исеть-фонд» по размеру дивиденда по акциям ОАО «Исеть-фонд», проекты решений общего собрания и другие документы, предусмотренные уставом и действующим законодательством.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться со 02 июня 2025 года в рабочие дни  с 10-00 час. до 16-00 час. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Белинского, д.34, ком.100.

Уважаемые акционеры, напоминаем о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества АО «Ведение реестров компаний» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Белинского, д.54/ Карла Маркса д.20 А, телефон (343) 377-67-23.