Сообщение о проведении заседания общего собрания акционеров ПАО «Исеть-фонд» в 2026 году

Публичное  акционерное общество  «Исеть-фонд» уведомляет акционеров  о проведении годового общего собрания акционеров.

Место нахождения Общества: г. Екатеринбург, ул. Белинского, д.34.

Почтовый адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д.34.

Телефон: (343) 269-44-74 Паршикова Екатерина Анатольевна, специалист по работе с акционерами.

На собрании имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания акционеры, владеющие бездокументарными именными обыкновенными акциями с государственным регистрационным номером  1-02-30077-D от 27.07.2005 г.

Форма проведения собрания: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием,  с предварительным направлением бюллетеней для голосования каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

Дата проведения собрания: 25 июня 2026 года.

Место проведения собрания: МАУК «КЦ «Верх-Исетский», г. Екатеринбург, пл. Субботников,  д. 1, зал презентаций.

Время проведения заседания общего собрания акционеров: с 11 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом заседании общего собрания акционеров с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования 23 июня 2026 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени  для голосования: 620075, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 34, ком. 100,   ОАО «Исеть-фонд».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 31.05.2026.

Повестка дня годового заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

3. О выплате дивидендов по акциям ПАО «Исеть-фонд» по результатам за 2025 год.

4. Утверждение распределения прибыли ПАО «Исеть-фонд» за 2025 год, в том числе 2 540 000 рублей на материальную помощь акционерам.

5. Выборы Совета директоров Общества.

6. Утверждение аудиторской организации.

Перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к общему собранию:  - годовой отчет Общества; - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, - заключение службы внутреннего аудита; - заключение аудиторской организации по годовой бухгалтерской отчетности, - сведения о кандидатах в Совет директоров, - рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в том числе о выделении 2 540 000 рублей на оказание материальной помощи особо нуждающимся акционерам, - рекомендации Совета директоров ПАО «Исеть-фонд» по размеру дивиденда по акциям ПАО «Исеть-фонд», - проекты решений общего собрания и другие документы, предусмотренные уставом и действующим законодательством.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться со 01 июня 2026 года в рабочие дни  с 10-00 час. до 16-00 час. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Белинского, д.34, ком.100.

Уважаемые акционеры, напоминаем о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества АО «Ведение реестров компаний» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, 16, 5 этаж, тел. +7 (343) 283-02-17, режим работы Пн Вт Чт Пт 9.00 - 13.00, 14.00 - 17.00 ,Ср 9.00-13.00.