|
ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «Исеть-фонд»
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Исеть-фонд» Место нахождения Общества: г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 34. Способ принятия решения - заседание, голосование на котором совмещалось с заочным голосованием. Вид заседания общего собрания: годовое. Дата окончания приема бюллетеней для голосования 23 июня 2026 года. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 620075, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 34, ком. 100, ПАО «Исеть-фонд». Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений на заседании: 31.05.2026. Место проведения заседания (адрес): МАУК «КЦ «Верх-Исетский», г. Екатеринбург, пл. Субботников, д. 1, зал презентаций. Дата и время проведения заседания годового общего собрания: 25.06.2026 с 11.00 до 11.34.
Повестка дня общего собрания:
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций: 4 200 000. Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании: 2 294 639 1/5. Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: по первому вопросу повестки дня общего собрания - 4 200 000 голосов; по второму вопросу повестки дня общего собрания - 4 200 000 голосов; по третьему вопросу повестки дня общего собрания - 4 200 000 голосов; по четвертому вопросу - 4 200 000 голосов; по пятому вопросу – 37 800 000 голосов; по шестому вопросу - 4 200 000 голосов;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утв. Банком России: по первому вопросу повестки дня общего собрания - 4 200 000 голосов; по второму вопросу повестки дня общего собрания - 4 200 000 голосов; по третьему вопросу повестки дня общего собрания - 4 200 000 голосов; по четвертому вопросу - 4 200 000 голосов; по пятому вопросу – 37 800 000 голосов; по шестому вопросу - 4 200 000 голосов;
Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в заседании по каждому вопросу повестки дня: по первому вопросу повестки дня - 2 294 639 1/5 голосов, кворум имеется (54, 6343 %); по второму вопросу повестки дня - 2 294 639 1/5 голосов, кворум имеется (54, 6343 %); по третьему вопросу повестки дня - 2 294 639 1/5 голосов, кворум имеется(54, 6343 %); по четвертому вопросу - 2 294 639 1/5 голосов, кворум имеется (54, 6343 %); по пятому вопросу – 20 651 752 4/5 голосов, кворум имеется (54, 6343 %); по шестому вопросу - 2 294 639 1/5 голосов, кворум имеется (54, 6343 %); Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня заседания Общего собрания, по которому имелся кворум и принятые решения:
Первый вопрос: Утверждение годового отчета ПАО «Исеть-фонд» за 2025 год. «ЗА» - 2 294 601 1/5 (99,9983 %); «ПРОТИВ» - 0 (0,0000%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -38 (0, 0017%) Принятое решение: Утвердить годовой отчет ПАО «Исеть-фонд» за 2025 г. Второй вопрос: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Исеть-фонд» за 2025 г. «За» - 2 294 601 1/5 (99,9983 %); «ПРОТИВ» - 0 (0,0000%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -38 (0, 0017%) Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Исеть-фонд» за 2025 г. Третий вопрос: О выплате дивидендов по акциям ПАО «Исеть-фонд» по результатам 2025 г. «ЗА» - 2 294 452 1/5 (99,9919%); «ПРОТИВ» - 187 (0,0081%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000%); Принятое решение: Дивиденды по акциям ПАО «Исеть-фонд» по результатам 2025 г. не выплачивать. Четвертый вопрос: Утверждение распределения прибыли ПАО «Исеть-фонд» за 2025 г., в том числе 2 540 000 рублей на материальную помощь акционерам. «ЗА» - 2 294 630 1/5 (99,9996 %); «ПРОТИВ» - 0 (0,0000%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 9 (0,0004%); Принятое решение: Утвердить распределение прибыли ПАО «Исеть-фонд» за 2025 г., в том числе 2 540 000 рублей на материальную помощь акционерам. Пятый вопрос: Избрание членов Совета директоров ПАО «Исеть-фонд». Голосование кумулятивное.
Шестой вопрос: Назначение аудиторской организации общества, «ЗА» - 2 294 601 1/5 (99,9983%); «ПРОТИВ» - 0 (0,0000%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 38 (0,0017%); Принятое решение: утвердить аудитора: ООО «Уральская консалтинговая компания «БухучетАудитСервис».
Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Ведение реестров компаний». Место нахождения регистратора: г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, 16, 5-й этаж. Уполномоченные лица регистратора:
(доверенность № 17/2026 от 09.02.2026)
(доверенность № 86/2023 от 20.12.2023)
(доверенность № 42/2025 от 20.05.2025) Протокол счетной комиссии об итогах голосования от 29.06.2026.
Председатель заседания: Пешков А.Г.
Секретарь заседания: Иванова А.М.
Сообщение о проведении заседания общего собрания акционеров ПАО «Исеть-фонд» в 2026 году
Публичное акционерное общество «Исеть-фонд» уведомляет акционеров о проведении годового общего собрания акционеров. Место нахождения Общества: г. Екатеринбург, ул. Белинского, д.34. Почтовый адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д.34. Телефон: (343) 269-44-74 Паршикова Екатерина Анатольевна, специалист по работе с акционерами. На собрании имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания акционеры, владеющие бездокументарными именными обыкновенными акциями с государственным регистрационным номером 1-02-30077-D от 27.07.2005 г. Форма проведения собрания: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, с предварительным направлением бюллетеней для голосования каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров. Дата проведения собрания: 25 июня 2026 года. Место проведения собрания: МАУК «КЦ «Верх-Исетский», г. Екатеринбург, пл. Субботников, д. 1, зал презентаций. Время проведения заседания общего собрания акционеров: с 11 часов 00 минут. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом заседании общего собрания акционеров с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут. Дата окончания приема бюллетеней для голосования 23 июня 2026 года. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 620075, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 34, ком. 100, ОАО «Исеть-фонд». Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 31.05.2026. Повестка дня годового заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год. 3. О выплате дивидендов по акциям ПАО «Исеть-фонд» по результатам за 2025 год. 4. Утверждение распределения прибыли ПАО «Исеть-фонд» за 2025 год, в том числе 2 540 000 рублей на материальную помощь акционерам. 5. Выборы Совета директоров Общества. 6. Утверждение аудиторской организации. Перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к общему собранию: - годовой отчет Общества; - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, - заключение службы внутреннего аудита; - заключение аудиторской организации по годовой бухгалтерской отчетности, - сведения о кандидатах в Совет директоров, - рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в том числе о выделении 2 540 000 рублей на оказание материальной помощи особо нуждающимся акционерам, - рекомендации Совета директоров ПАО «Исеть-фонд» по размеру дивиденда по акциям ПАО «Исеть-фонд», - проекты решений общего собрания и другие документы, предусмотренные уставом и действующим законодательством. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться со 01 июня 2026 года в рабочие дни с 10-00 час. до 16-00 час. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Белинского, д.34, ком.100. Уважаемые акционеры, напоминаем о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества АО «Ведение реестров компаний» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, 16, 5 этаж, тел. +7 (343) 283-02-17, режим работы Пн Вт Чт Пт 9.00 - 13.00, 14.00 - 17.00 ,Ср 9.00-13.00. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||